Экспортер за подделку (внесение исправлений после заверения копии Банком или подделку заверяющей подписи Ответственного лица и/или печати Банка) представляемой таможенным органам копии ПС, за вывоз груза за пределы Российской Федерации по ПС, не соответствующему вывезенному грузу, несет ответственность в соответствии с Таможенным кодексом Российской Федерации.
Экспортер за непредставление в Банк информации о внесении в контракт, положенный в основу подписанного ПС, дополнений и/или изменений, затрагивающих данные ПС (для оформления дополнительного листа ПС), за непредставление в Банк копии ГТД в сроки или за непредставление сроки запрашиваемой Банками информации несет ответственность в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей за каждый день просрочки сверх установленных сроков представления указанной информации в Банк, но не свыше суммы по контракту, по которой документация и информация не были представлены в установленном порядке.
Указанные штрафы взыскиваются Главными территориальными управлениями Банка России в бесспорном порядке (посредством списания сумм штрафов со счетов Экспортера в иностранной валюте или в рублях по курсу банка России на дату списания суммы штрафа на основании распоряжения начальника соответствующего Главного территориального управления Банка России) по результатам как самостоятельных проверок, в том числе по представлению Банков, а также по результатам проверок, проведенных таможенными, налоговыми органами, Федеральной службой валютного и экспортного контроля Российской Федерации.
Сотрудники Экспортеров и Ответственные лица Банков за нарушения требований несут уголовную, административную и гражданско - правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственные лица Банков несут ответственность за сохранность ставшей им известной при выполнении функций валютного контроля банковской и коммерческой тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информация по теме:
Покрытые и непокрытые аккредитивы
Достаточно часто подтверждающие банки, страхуя себя от различных рисков, требуют при подтверждении немедленного перевода средств в покрытие предстоящих по аккредитиву платежей. Такие аккредитивы получили название покрытых аккредитивов.
П ...
Организация работы управлений эмиссионно - кассовых операций в территориальных
учреждениях Банка России
Для организации кассовой работы и осуществления контроля за правильностью её постановки в подчинённых расчётно - кассовых центрах в составе территориального учреждения Банка России создаётся управление (отдел) эмиссионно- кассовых операци ...
Норматив
ликвидности коммерческого банка
В целях контроля за ликвидностью, банки должны составлять таблицу сравнения сроков активов и обязательств, причем для каждого актива (обязательства) берется наименьший срок, по истечении которого банк имеет право требовать исполнения обяз ...